新修订的《反洗钱法》已正式落地实施，这一法律为守护金融秩序、捍卫公众财产安全构筑起坚实屏障。然而，洗钱行为往往潜藏在经济活动的暗处，与贪污腐败、诈骗、毒品交易等犯罪行为紧密勾连，持续威胁着社会稳定与金融安全。为强化社会各界对反洗钱工作的认知，交通银行临汾分行营业部于2025年7月4日在网点、社区、企业、商圈四大核心场景，开展了一系列内容丰富、形式多样的宣传活动。
立足银行网点，营业厅内设置醒目的反洗钱宣传标语，摆放图文并茂的宣传折页，循环播放反洗钱主题宣传片，直观展现洗钱危害与防范要点。工作人员在业务办理间隙，为客户进行一对一知识科普，解答疑问，引导客户树立反洗钱意识，同时还会举办网点微沙龙，邀请客户参与互动问答，提升参与热情。
走进社区开展接地气的宣传活动。举办露天知识讲座，结合社区居民常见的金融场景，用通俗易懂的语言讲解新《反洗钱法》，揭露网络刷单洗钱、虚假投资理财洗钱等针对居民的诈骗手段及防范方法。现场设置宣传展板与咨询台，工作人员面对面为居民答疑解惑，还会组织趣味游戏，让居民在欢乐氛围中学习知识，增强风险防范能力。
深入企业提供专业化的培训服务。针对企业管理层、财务人员等重点岗位，开展定制化反洗钱合规培训课程，围绕企业经营中的客户身份识别、大额交易报告、可疑交易分析等内容，结合真实案例深度剖析，明确企业在反洗钱工作中的责任与义务。此外，举办企业反洗钱专题研讨会，搭建交流平台，与企业共同探讨应对复杂金融环境下的反洗钱策略，助力企业合规经营。
热闹繁华的商圈是宣传的重要阵地。营业部在商圈广场设置大型宣传展台，发放精心编制的反洗钱宣传手册，手册内容贴合商户与消费者日常交易场景，提示潜在洗钱风险。安排专业人员进行现场宣讲，针对商户可能遇到的现金交易异常、账户异常使用等情况，给出具体防范建议。同时，联合商圈内的商家，开展反洗钱主题宣传活动，扩大宣传覆盖面，提升商圈整体反洗钱意识。
反洗钱是全社会共同的责任，每一个人都是守护金融安全的重要力量。交通银行临汾分行营业部积极开展宣传活动，与全体人民共同学习新《反洗钱法》，筑牢反洗钱防线，为营造安全、稳定的金融环境贡献力量！
责编：刘烨
